或美國的銀行將再次要求我們在他們那裡開設賬戶，因為針對貿易的負面情緒將會過去。但與此同時，即使是年營業收入為 20 至 2 億的合法鑽石和珠寶公司，如今也經常被拒絕在匯豐銀行、花旗銀行甚至渣打銀行開設或維持賬戶。 我從許多業內人士那裡聽說，他們收到了銀行的通知，告知他們的賬戶已暫時關閉。大老闆說，在這個行業的某個地方，有人正在洗錢。正如漢弗萊·鮑嘉在卡薩布蘭卡所說，當城市發生犯罪時，“圍捕通常的嫌疑人”。 該行業正在接受調查。沒有犯下任何罪行，也沒有給出任何解釋。弗朗茲·卡夫卡的審判回到了現實生活。 目前還沒有採取任何行動，但調查已經開始。
大型鑽石和珠寶公司被迫與
陰影和黑靈作鬥爭。他們正在聘請律師並寫信要求解釋。 顯然，銀行歇斯底里的行為主要並不是針對鑽石經銷商。但是，他們是唯一容易被發現的嫌疑人之一，因為 哥斯达黎加WhatsApp号码列表 他們的行為合法，而大量資金通過他們的賬戶。 毒販、恐怖組織和類似的非法人物根本不關心銀行的所作所為。他們永遠不會走進這些組織的陷阱。在一場全面合規的瘋狂鬥爭中，銀行首先向旁觀者開槍。
黑手黨罪犯和毒販永遠不
會通過珠寶商和鑽石經銷商來轉移他們的資金。原因是，業務都是在賬本上進行的，一切都有記錄。黑社會使用運轉良好的系統進行大規模的易貨交易。他們 国在线电子邮件列表 交易商品和其他原材料，交易金額達數百萬美元。今天，沒有一個有自尊心的黑手黨成員會帶著裝滿現金的手提箱走進邁阿密的花旗銀行或香港的匯豐銀行。 如果大量現金來自中國，則以合法進口的現金形式進入溫哥華，並收取 1000 美元的費用。
